Detectives por el Mundo: Hungría (2.0)

Aunque ya el pasado año publicamos un artículo sobre el día a día de los detectives de Hungría, después de conocer a  Ildiko Benke y Erika Simon del despacho Simon Private Detective Agency, creo que es buena idea ampliar la información. La inestimable colaboración de Idiko y Erika llega gracias a dos amigas, Marlen Maestro y Elena Miralles del despacho Detectives Alicante, a las que agradezco su ayuda.

Ildiko cuenta con varios años de experiencia en los servicios secretos y Erika es policía jubilada; los dos poseen más de 30 años de experiencia en el campo de las investigaciones y una vez creada su agencia se han especializado en diferentes campos. Su perfil de cliente suele ser tanto particulares como empresas. Los casos más habituales son:

• Necesidades relacionadas con el ámbito familiar (infidelidades, custodias y manutención de hijos). 
• Necesidades relacionadas con empresas (para obtener información acerca de los últimos socios comerciales de las empresas, recuperación de deudas, preparación de informes de crédito (comerciales), pasado de algún socio la obtención de información de antecedentes de las empresas, etc.).
• Exámenes por "Polígrafo".

¿Cuáles son los requisitos en Hungría para ser detective privado?
El requisito más importante y la base de la actividad de los investigadores privados es la cualificación, esta puede ser desde un título universitario o un sencillo curso. La gran mayoría de los detectives húngaros tienen formación universitaria y experiencia profesional previa en la aplicación de la ley. Si se dispone de la cualificación necesaria, puede iniciar su actividad (que puede ser una empresa mercantil, empresario o autónomo) y declarar el comienzo de la actividad a la policía. Hace algunos años que existía la obligación de un registro, y los detectives necesitaban obtener una autorización de la policía, pero en la actualidad, un informe simple es suficiente. La policía es la máxima autoridad de comprobación de la actividad profesional de los detectives, por tanto la única obligación que tienen es comunicar el inicio de su actividad.

¿Hay alguna Ley específica relacionada con nuestra profesión? 
Sí. la ley que rige a los detectives privados en Hungría es la 2005.CXXXIII (normas para la protección de personas y bienes, así como la actividad de detective privado)

¿Los ciudadanos de Hungría tienen un número de identificación como un DNI o número de seguridad social?
Los ciudadanos húngaros tienen una tarjeta de identificación (ID) y un número de seguridad social.

¿Cuántos detectives hay en Hungría?
Es complicado saber el número total de licencias/detectives, pero son más de mil. La mayoría de los detectives trabajan en la capital, Budapest. Aunque el trabajo de la agencia Private Detective Agency cubre todo el país, incluso el extranjero; en el caso de Simon Private Detective Agency han realizado servicios/investigaciones en Turquía, Austria, Croacia y Eslovaquia.
En la mayoría de los países de todo el mundo, los policías y militares pueden jubilarse después de 25 años de servicio, lo que significa que relativamente a una edad temprana no tienen trabajo, y algunos optan por abrir una agencia de detectives privados, esta puede ser la razón por la que en Hungría hay muchos detectives privados.
El 90% de los detectives provienen de una actividad anterior relacionada con la policía.

¿Cuantas asociaciones de detectives hay?
Hay cuatro asociaciones, dos de ellas inscritas en IKD (Federación de Asociaciones de Detectives). Organizan seminarios, conferencias y trabajan por el interés de sus asociados.

• ♣ Hungarian Detective Association. Fundada en octubre de 1991, actualmente cuenta con unos 90 asociados. La preside Dr. Károly Herold. Está ubicada en 1105 Budapest, Maláta u. 10/B (Tel:+36 20 338 7351). Cada mes envían un newsletter a sus asociados.
• ♣ Chamber of Bodyguards, Property Protection and Private Detectives. Fundada en 1998, actualmente cuenta con más de 1000 asociados. La preside Ferenc Német. Está ubicada en H-1135 Budapest, Szegedi út 37-39 (Tel: +36 (1) 422-0079).

¿La información o datos de las empresas húngaras (como la dirección, consejo de administradores, pagos, cuentas anuales) son públicas?
La mayoría de los datos de una empresa son públicos: nombre, tipo de empresa, actividad, cuentas bancarias, datos de los administradores y directivos (nombre, nombre de los padres y dirección), CIF, capital social. También se pueden consultar online las cuentas anuales/balances de las empresas.

¿Existen informes comerciales de empresas?
Como existen muchos datos públicos sobre las empresas en el Registro Mercantil (datos principales) se pueden comprobar las conexiones entre las empresas (mismo propietario, mismo gerente, mismo asiento...).
También se pueden examinar los balances, por lo que la información que se puede obtener es diversa. Con esta información se elabora un informe de crédito, posteriormente se comprueba el pasado de las empresas: el volumen de negocios, los beneficios.

¿Se puede conocer si una persona física o empresa tiene propiedades (Una casa por ejemplo)?
Hay registros de la propiedad en Hungría, pero únicamente se puede obtener información de una propiedad en concreto y la consulta no se puede hacer en nombre de una persona o de una empresa.

¿Existen en Hungría una base de datos de morosidad para conocer si alguien paga o no paga (un crédito a su banco por ejemplo)? 
Hay una “lista negra” donde aparecen todos estos casos, que recoge el nombre de todas las personas y las empresas que tienen deudas, pero es una información exclusiva para el sector bancario y los detectives no tienen acceso a esta información. La oficina de impuestos húngara tiene listas “top” donde aparecen las personas que tienen grandes deudas por no pagar impuestos.

¿Puede un cliente presentar el informe realizado como prueba en un tribunal?
Si, un cliente puede usar el informe de detective como prueba ante el juez, como dato de interés; no obstante, el informe debe ser destruido posteriormente.

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Si necesitas contactar con Erika o Ildiko, estos son sus datos:

Simon Private Detectives
Mr. Simon Horváth. Teléfono. +36704532793
Miss Erika Simon. Teléfono. +36703946467
Office: 33 Podmaniczky street, Budapest, H-1067
Web: www.simonmagannyomozo.hu
Email: info@simonmagannyomozo.hu/com
Tel / fax: +3612692201