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21 dic 2012

Sólo los Detectives Privados


Ante las dudas que surgen muchas veces a los clientes sobre la figura del Detective Privado y el uso que se puede hacer de la información obtenida a través de nuestros servicios, creo que puede ser muy interesante este post, dejando claros varios puntos:

  1. Los Detectives Privados son los ÚNICOS profesionales habilitados y reconocidos por Ley para realizar investigaciones privadas de carácter económico, laboral, mercantil y financiero (Tribunal Supremo. Sentencia de la sección 5a, sala 3a del 19/02/08, recurso 170/95 | Ley 23/92 de Seguridad Privada. Artículo 19).
  2. El cliente puede aportar el informe de un Detective Privado como prueba en un tribunal siempre que contrate a profesionales debidamente habilitados (Ley 01/2000 de Enjuiciamiento Civil. Artículo 265).
  3. El encargo de un informe de un Detective debe estar motivado por un interés legítimo que guarde relación con la persona investigada (Ley 23/92 de Seguridad Privada).
  4. Toda la información aportada por el informe de un Detective Privado está exenta de la normativa de Protección de Datos al estar elaborada de conformidad con la normativa de la vigente Ley y Reglamento de Seguridad Privada (Ley Orgánica de Protección de Datos. Artículo 6.1 | Ley 23/92 de Seguridad Privada. Artículos 19-20 y concordantes | Reglamento de la Ley de Seguridad Privada. Artículo 103 y concordantes).
  5. El cliente puede ceder los datos del investigado a los Detectives Privados para la investigación e incorporar los datos investigados siempre que sea con la misma finalidad para la que se realizó la investigación (Audiencia Nacional. Sentencia 21/01/2010 (Rec. 682/09) de la Sección 1a de la Sala de lo Contencioso Administrativo).

Y para terminar varios aspectos fundamentales para saber distinguir a un Detective Privado de alguien que no lo es. También es interesante esta página de la web de la APDPE "¿Cómo saber si se contrata a un verdadero Detective?":

  1. Todos los Detectives Privados tienen su correspondiente Tarjeta de Identificación Privada (T.I.P.) con la que firman sus informes.
  2. Todas las investigaciones están inscritas en un Libro de Registro, presentado regularmente en la Dirección General de la Policía y Guardia Civil, según las directrices que marca el Ministerio del Interior.
  3. La actividad de un Detective Privado debe desarrollarse con profesionalidad, honestidad y sentido del deber, tal y como marca el código deontológico acordado para esta profesión por los miembros de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE).

10 dic 2012

Detectives por el Mundo: Tailandia


Paul D Bromberg es director general del Grupo Spectrum Oso Asia, con oficinas en Japón, China, Hong Kong, Tailandia y Vietnam. Se trata de uno de los pocos despachos especializados en información financiera, un especialista en la parte continental de China y Sudeste de Asia en lo relacionado con la información de riesgo financiero. Paul escribe artículos, da conferencias y es autor del libro “Casino Industry in Asia Pacific”.


Sobre nuestra profesión en Tailandia me cuenta que no existe regulación legal con los detectives. Aunque sí hay investigadores privados, se trata de una figura como hemos visto en otros países más relacionada con las empresas de seguridad que con la figura que todos tenemos en mente. Aunque sí reconoce que algunos profesionales tienen licencia gubernamental, no es posible saber el número aproximado de personas que se dedican a esta profesión. No existen asociaciones de detectives en Tailandia, pero sí hay asociaciones relacionadas con la seguridad donde alguno de ellos está inscrito.

Las tres principales asociaciones de Seguridad son:




Todos los ciudadanos tailandeses disponen de un número de identificación. Este consta de una serie de 13 dígitos en el formato X-XXXX-XXXXX-XX-X, que se asigna al nacer o al recibir la ciudadanía. El primer dígito representa el tipo de ciudadanía, del segundo al quinto de la oficina donde se emitió la serie, del sexto al duodécimo grupo y números de secuencia, y los últimos actos dígitos como un dígito de verificación.

Respecto a los datos de las empresas, cuentan con un principio de transparencia en la información, esta es pública, incluyendo sus cuentas anuales. Existen algunas empresas con bases de datos de morosidad sobre empresas y personas físicas pero se trata de un servicio privado (ya no son fuentes abiertas). Los registros de la propiedad no están centralizados y tampoco son públicos, por lo que hay que contar con la colaboración de investigadores de la zona. 

Una de las empresas dedicadas a la información es INRA (International Research Associates). Los informes realizados por investigadores privados tienen cierto tipo de validez en los juzgados, pero según nos cuenta Paul cuando se trata de investigaciones sobre grandes empresas o personas importantes del país, advierten a los clientes que es mejor no llegar a juicio.

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Si necesitas contactar con Paul D Bromberg, estos son sus datos

Two Pacific Place, Ste. 1202, 142 Sukhumvit Road 
Bangkok 10110 Thailand
Tel: +662-626-0250 
Fax: +66-2-626-0254